В ноябре 2022 г в ходе кризиса криптовалютных бирж, Gemini Trust, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвоссами объявила, что ее продукт для инвесторов прекратит выплаты. В Microsoft описывают схему одной из подобных атак (DEV-0139), которая была зафиксирована 19 октября 2022 года. Преступники, хорошо разбирающиеся в индустрии криптовалют, присоединились к ряду Telegram-каналов, которые используются для обеспечения связи между VIP-клиентами и биржами. Затем, какую биржу выбрать выбрав потенциальную жертву, мошенники пригласили её в собственный Telegram-канал, где попросили оставить отзыв о структуре комиссий платформ обмена криптовалютами. Для этого было предложено изучить файл Excel с информацией о биржах OKX, Huobi и Binance. 6 декабря 2022 года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж.
Арест россиянина совладельца криптобиржи Bitzlato по делу об использовании криптобиржи преступниками
Учитывая эти параметры, лучшими для маржинальной торговли можно назвать несколько бирж. Выше представлен общий список платформ, которые универсально подходят среднему пользователю. В этом разделе составлены короткие рейтинги криптобирж по нескольким группам клиентов. Если важна анонимность, менять резервы в виде криптовалюты требуется в одной блокчейн-сети, есть опыт работы с криптой и готовность к риску — можно использовать децентрализованную биржу. Обменник криптовалют, созданный на базе блокчейн-сети Ethereum. Можно купить и продать ETH, DAI, USDC, USDT, а также сотни монет из сети Ethereum.
Крупные криптобиржи не планируют блокировать аккаунты россиян
За сутки на бирже проходит большой объем торгов — около $800 млн, она предоставляет много интересных возможностей для профи, но не рекомендуется новичкам из-за сложных механизмов торговли. В общем случае это означает «Избегайте юрисдикций США», но есть нюансы. Многие западные биржи, даже не будучи американскими резидентами, склонны с США не ссориться. Coinbase и Binance уже начали блокировать счета россиян, и получить от них ответ, когда средства разблокируются ― сложный квест. С этой точки зрения имеет смысл отдавать предпочтение российским биржам и лояльным к России юрисдикциям (есть в этом обзоре), тем более, что многие из них работают с рублями и поддерживают русский язык.
Binance продает все российские активы компании CommEx
За месяц до того, как объявить об уходе из России, Binance запретила россиянам p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. «Наш анализ криптовалютных транзакций, которые совершались между популярными в стране криптообменниками и биржами за первое полугодие 2024 года, показал обороты в 2,3 трлн руб. В основных блокчейн-сетях, — рассказал директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. — По нашим данным, лидерство у Binance действительно перехватила Bybit — на нее приходится самый большой объем транзакций (около 150 млрд руб.). Позже Binance разослала российским пользователям напоминания о необходимости вывести средства до 29 декабря 2023-го. В пресс-службе криптовалютной площадки тогда уточнили, что клиенты из России могут вывести средства либо на биржу CommEX, либо на другую платформу без ограничений.
На Россию приходится 19% трафика крупнейших в мире криптобирж
Централизованные биржи (CEX) управляются разработчиками, децентрализованные (DEX) работают автономно. В первые годы своей работы стабильно входила в список лучших криптобирж по объему торгов в мире и количеству активных пользователей. В 2024 году эта биржа — одна из немногих, кто разрешает торговать криптовалютой без верификации. На большинстве торговых платформ KYC — обязательная процедура. На платформе нет программ стейкинга, кредитования, свопов, пулов ликвидности и других стандартных опций для заработка. Эта биржа для пользователей, специализирующихся только на спотовой и маржинальной торговле.
Из криптобиржи Kraken вынесли $3 млн из-за критической дыры
Также росту их популярности в России способствуют периодически появляющиеся слухи о блокировке аккаунтов россиян то на одной, то на другой бирже», — объясняет Иванов. Лидером по росту торговых объемов деривативами стала биржа MEXC (2,3%), лидерами падения — Gate (-34,4%) и Deribit (-33,8%). В 2019 году криптобиржи станут очередной целью для наиболее агрессивных хакерских групп, атакующих банки. Мошеннические фишинг-схемы с использованием крипто-брендов будут усложняться. При определенной подготовке это может позволить им взять под контроль 51% мощностей для майнинга и захватить управление криптовалютой. 21 января 2020 года криптобиржа из Гонконга BitZ сообщила TAdviser о том, что открывает свое представительство в Санкт-Петербурге.
- Возможны операции с рублями, в том числе и через р2р-сервис.
- Ранее в 2022-м биржа вошла в криптовалютную империю Джастина Сана и продолжает работать вместе с TRON и Poloniex.
- Криптовалютная биржа Currency работает легально и регулируется Республикой Беларусь.
- В конце декабря 2022 г покончил с собой вице-президент акционера криптобиржи Bithumb Пак.
Как противостояние FTX и Binance связано с личными отношениями ее основателей?
Особенностью MATBEA является наличие инновационного сервиса MATBEA SWAP – обмен криптовалюты без регистрации и верификации. MATBEA SWAP работает на основе технологии p2p, позволяя мгновенно обменивать криптовалюту по оптимальным курсам. Еще один момент ― централизованные биржи юзерфрендли, ими легко пользоваться даже новичку.
Ордер на арест владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена
Она случилась на японской криптовалютной бирже Coincheck, у которой украли более $500 млн. В Coincheck заявили о намерениях вернуть около 90% средств из собственного капитала. Преступники уже осуществили пять успешных атак и на конец июня 2020 года нацелены еще на криптовалютных бирж. Bitfinex – это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд.
Опыт работы свыше 10 лет, зарегистрирована на Каймановых островах. Пользователям доступна спотовая торговля, обмен криптой P2P, запуск собственных токенов и другое. Платформа не вводила ограничений против россиян, поэтому торговать можно без каких-либо препятствий. За безопасность активов клиентов отвечают холодные кошельки с тройной защитой, внутренние проверки каждого этапа операции, шифрование всех данных. Дополнительным гарантом является двухфакторная аутентификация.
Лучше выбирать платформы, предлагающие максимальное количество пар с этим инструментом. На сервисах статистики, например CoinMarketCap, есть данные о ликвидности торгов в разрезе по конкретному активу. Это серьезная организация, предоставляющая трейдерам большое количество активов для маржинальной, спотовой торговли, а также сделок с бессрочными фьючерсами.
Крупная биржа со штаб-квартирой в Дубае, популярность которой у россиян растет с каждым годом, несмотря на некоторые ограничения. Например, Bybit не работает с пользователями из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Но граждане других регионов РФ могут без проблем регистрироваться на бирже и верифицировать свои аккаунты.
Среди других популярных среди россиян криптобирж — MEXC и HTX (бывшая Huobi). На бирже Deribit, специализирующейся на криптовалютных деривативах, доля посещений из России составила 12%, еще 15% пришлось на пользователей из Узбекистана. В большинстве случаев при атаках на криптобиржи хакеры используют традиционные инструменты и схемы, такие как целевой фишинг, социальная инженерия, загрузка вредоносных программ, дефейс сайта.
В конце декабря 2022 г покончил с собой вице-президент акционера криптобиржи Bithumb Пак. Он подозревался в хищенииях средств компании, владеющей криптобиржей, а также в манипуляциях. Исследователи говорят, что многие атаки на криптовалютные биржи в 2022 году были инициированы с территории Северной Кореи.
Впрочем, в криптосообществе есть основания полагать, что речь не просто об аккуратном риск-менеджменте со стороны Binance, а о намеренном фатальном ударе в спину оступившегося конкурента. В январе «Ъ» писал, что в даркнете выросло количество предложений номинальных аккаунтов для работы на криптобиржах. По мнению экспертов, рост связан с ограничениями криптобирж против россиян. Криптовалютная биржа зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет офисы в Гонконге и Сингапуре. KuCoin занимает пятое место по объему торгов в рейтинге Coinmarketcap.
Все транзакции проводились через криптомиксер Tornado Cash, децентрализованный протокол для частных транзакций. Представители биржи подтвердили инцидент, но не раскрыли точную сумму ущерба. «Такой путь могут выбрать некоторые небольшие региональные либо крупные азиатские криптобиржи, которые осознают санкционные риски, связанные с выходом на российский рынок в таком формате», — отмечает эксперт.
К счастью, основные мировые криптобиржи имеют схожий интерфейс. В плюсы площадки можно отнести довольно низкий размер комиссий и высокую степень защиты активов пользователей, а в минусы – невозможность пополнения счета рублями. Последний пункт в целом можно применить практически ко всем биржам. По объемам срочных контрактов (деривативов) платформа оставляет позади многих конкурентов. Как не сложно догадаться, этот финансовый инструмент является основным направлением биржи, но новичкам следует использовать его с осторожностью. На первых порах мы советуем обращать внимание на простые сделки, вроде P2P.